Política de Verificación de Identidad y Prevención de Lavado de Dinero en A360 (Afflinkers)

A360 (Afflinkers) implementa controles de verificación de identidad y prevención de lavado de dinero con el fin de confirmar la identidad de sus usuarios, prevenir el fraude y combatir los delitos financieros conforme a la normativa vigente en México. Estas políticas representan un compromiso con la protección de todos los participantes de la plataforma.

Entre las garantías que este marco ofrece al usuario se incluyen:

• Condiciones de juego limpio para todos los titulares de cuenta registrados.
• Protección de los datos personales y la seguridad de la cuenta.
• Transparencia en los procesos de revisión y verificación.
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades competentes en México.
• Prevención de actividades que representen un riesgo para la integridad de la plataforma.

Todo usuario que abra una cuenta en la plataforma deberá completar el proceso de verificación de identidad antes de acceder a determinadas funciones o realizar retiros. La presentación de documentos es un paso obligatorio dentro del proceso de alta.

Entre los documentos que pueden ser solicitados se encuentran:

• Identificación oficial con fotografía emitida por una autoridad gubernamental (por ejemplo, credencial de elector, pasaporte vigente o licencia de conducir).
• Comprobante de domicilio reciente que permita confirmar la dirección registrada por el titular de la cuenta.
• Documentación que acredite la titularidad del método de pago utilizado para depósitos o retiros.
• En casos específicos, información adicional para la verificación de datos personales conforme a los requisitos regulatorios aplicables.

La plataforma aplica un conjunto de medidas de seguridad orientadas a detectar y prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y cualquier otra actividad ilícita en el entorno de juego en línea. Estos controles operan de forma continua y se ajustan a los estándares internacionales de cumplimiento financiero.

Las medidas implementadas incluyen:

• Monitoreo constante de transacciones y patrones de actividad inusuales en las cuentas.
• Aplicación de reglas de detección automatizada para identificar operaciones de riesgo.
• Debida diligencia reforzada en situaciones o perfiles clasificados como de alto riesgo.
• Revisión detallada de transferencias de montos elevados o con características atípicas.
• Asignación de puntuaciones de riesgo a los perfiles de usuario con base en su comportamiento transaccional.
• Consulta de listas de sanciones internacionales y detección de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
• Presentación de reportes ante las autoridades competentes cuando la normativa así lo exija, incluyendo obligaciones de reporte de operaciones relevantes o inusuales.

Para garantizar la integridad del entorno de juego y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias, la plataforma establece restricciones claras sobre determinados comportamientos por parte de los usuarios. El incumplimiento de estas disposiciones puede dar lugar a acciones correctivas inmediatas.

Se encuentran prohibidas las siguientes conductas:

• La creación o uso de múltiples cuentas bajo una misma identidad o identidades relacionadas.
• La presentación de documentos falsificados, alterados o sustraídos durante el proceso de verificación de identidad.
• Cualquier intento de utilizar la plataforma como instrumento para el lavado de dinero o el movimiento de fondos de origen ilícito.
• La manipulación de sistemas, resultados o mecanismos de la plataforma con fines fraudulentos.
• La transferencia, venta o cesión del acceso a una cuenta registrada a terceros.
• El uso de instrumentos de pago que no sean de titularidad del usuario registrado.
• La suplantación de identidad o la declaración de datos falsos durante el registro o cualquier proceso de verificación.

El incumplimiento de las políticas de verificación de identidad y prevención de lavado de dinero activa medidas de control que pueden afectar directamente al titular de la cuenta. Las acciones aplicables varían según la naturaleza y gravedad de la infracción detectada.

Entre las consecuencias posibles se encuentran la suspensión temporal o permanente de la cuenta, la retención o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, la cancelación de apuestas o ganancias asociadas a conductas irregulares, y el reporte de la situación ante las autoridades competentes cuando la normativa mexicana así lo requiera.

Cada titular de cuenta es responsable de proporcionar información veraz, completa y actualizada durante el registro y a lo largo de su relación con la plataforma. El usuario debe completar el proceso de verificación de identidad dentro de los plazos establecidos y atender oportunamente cualquier solicitud de documentación adicional que la plataforma formule en el marco de sus obligaciones regulatorias. Asimismo, el uso de métodos de pago debe limitarse a aquellos instrumentos cuya titularidad corresponda exclusivamente al usuario registrado. En caso de detectar actividad sospechosa vinculada a su cuenta o al entorno de la plataforma, el usuario tiene la obligación de notificarlo a los canales de atención habilitados. El incumplimiento de estas responsabilidades puede derivar en restricciones sobre la cuenta o en la apertura de un proceso de revisión por parte del equipo de cumplimiento.

A360 (Afflinkers) opera bajo principios de juego limpio y transparencia con el objetivo de ofrecer un entorno seguro, equitativo y regulado para todos sus usuarios. El cumplimiento de los estándares de verificación y prevención financiera es parte fundamental de ese compromiso.

Los principios que guían esta práctica incluyen:

• Aplicación rigurosa de los estándares KYC y AML conforme a los requisitos regulatorios vigentes en México.
• Confidencialidad y protección de los datos personales de cada titular de cuenta, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de privacidad.
• Monitoreo continuo orientado a la detección oportuna de actividad sospechosa o patrones de riesgo.
• Prevención activa de la manipulación, el fraude y cualquier conducta que altere las condiciones de juego limpio.
• Asistencia al usuario en temas relacionados con la protección de su cuenta y la seguridad de sus transacciones.
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y el usuario para mantener un entorno de confianza.
• Condiciones iguales y acceso equitativo para todos los usuarios registrados, sin distinción.