Compromisso com verificação de identidade e prevenção a ilícitos financeiros

A plataforma aplica KYC e AML para confirmar o titular da conta, prevenir fraude e combater crimes financeiros. Esse processo apoia a verificação de identidade e o monitoramento de transações conforme requisitos regulatórios.

• Jogo justo e integridade das operações
• Segurança do usuário e proteção de conta
• Transparência nas regras e nos procedimentos
• Conformidade com requisitos regulatórios e obrigações de reporte
• Medidas de segurança proporcionais ao risco

Todo novo usuário deve concluir a verificação de identidade antes de depositar, apostar ou solicitar saques. O processo pode incluir etapas adicionais em caso de atividade suspeita ou mudanças relevantes no perfil.

• Documento oficial de identificação com foto
• Comprovante de endereço recente
• Comprovação de titularidade do meio de pagamento

O operador adota medidas de segurança para impedir lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. Os controles são calibrados por risco e incluem monitoramento de transações e análise de comportamento.

• Monitoramento contínuo de transações e atividade suspeita
• Regras automatizadas de detecção e alertas por padrões anômalos
• Diligência aprimorada para eventos e perfis de alto risco
• Revisão de transferências relevantes, grandes ou incomuns
• Pontuação e classificação de risco de contas e operações
• Triagem em listas de sanções e verificação de PEP
• Registros e comunicações obrigatórias ao COAF e demais autoridades quando exigido

Para sustentar a verificação de identidade e a prevenção à lavagem, determinadas práticas são vedadas. Violações podem gerar bloqueios e reportes às autoridades.

• Manutenção de múltiplas contas por uma mesma pessoa
• Uso de documentos falsos, adulterados ou furtados
• Tentativa de lavar ou ocultar a origem de recursos
• Manipulação de sistemas, uso de bots ou exploração de falhas
• Compartilhamento ou venda de acesso à conta
• Utilização de instrumentos de pagamento de terceiros
• Falsidade de identidade ou omissão de informações essenciais

Violações às regras de KYC e AML resultam em ações proporcionais ao risco identificado e à gravidade do caso.

Suspensão temporária ou permanente da conta, bloqueio ou confisco de recursos vinculados a atividade suspeita, cancelamento de apostas ou ganhos, comunicação às autoridades competentes quando aplicável.

O usuário deve fornecer dados pessoais corretos e atualizados, realizar o envio de documentos dentro dos prazos e concluir a verificação de identidade solicitada. Respostas a pedidos adicionais de comprovação podem ser requisitadas a qualquer tempo, conforme monitoramento de transações e avaliação de risco. Somente meios de pagamento em nome do titular da conta podem ser utilizados. Qualquer atividade suspeita deve ser informada prontamente ao suporte. A adesão a práticas de jogo responsável integra as obrigações do usuário e favorece a proteção de conta.

A plataforma preserva jogo justo e transparência para proteger usuários e manter um ecossistema confiável. Esses princípios orientam a prevenção, a detecção e a resposta a riscos.

• Conformidade contínua com padrões de KYC e AML
• Confidencialidade e proteção de dados pessoais conforme a LGPD
• Monitoramento permanente para identificar atividade suspeita
• Prevenção de manipulação de resultados e condutas desleais
• Orientação e suporte ao usuário sobre segurança e integridade
• Responsabilidade compartilhada entre operador e usuários